公告日期：2022-03-24

公告编号：2022-014

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于
2022 年 3 月 24 日审议并通过：

提名孙汇丰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会期满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任师文桂先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会
期满，自 2022 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 17,505,556 股，占公司
股本的 76.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈美霜女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董
事会期满，自 2022 年 3 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事殷雪增先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第二届董事会第十八次会议提名孙汇丰先生为公司董事。

公司原总经理殷雪增先生因个人原因辞去总经理一职，根据公司运营管理需求，聘任师文桂先生为公司总经理。

公司原财务负责人宋文萍女士因个人原因辞去财务负责人一职，根据公司运营管理需求，聘任陈美霜女士为公司财务负责人。

公告编号：2022-014

（三）新任董监高人员履历

孙汇丰，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士（金
融方向）。2007 年 7 月至 2010 年 2 月就职于山东万方窑炉工程科技有限责任公司，从
事设计工作；2010 年 3 月至 2021 年 10 月就职于青岛金宇物流有限公司，历任企管部
经理、仓管部经理、物流中心总监、总经理；2015 年 7 月至 2022 年 2 月同时就职于青
岛道合供应链管理有限公司任总经理。2022 年 3 月起就职于青岛师帅冷链物流股份有限公司，任董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事、高级管理人员的任免不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

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