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公告日期:2022-04-22
证券代码:839814 证券简称:师帅冷链 主办券商:国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长师文桂先生
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况,公司总经理对 2021 年度公
司经营管理工作进行全面总结,做出 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2021 年度工作情况,公司董事会总结 2021 年度
履行职责情况,做出 2021 年度工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和公司 2021 年度经营情况,公司拟定了《2021 年
年度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份
转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《青岛师帅
冷链物流股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-020)及《青岛师帅冷链物流股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定和 2021 年度经营业绩及财务情况,公司对 2021 年
度财务工作以及财务收支情况进行总结,编制了 2021 年度财务决算报告。
公司依据 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计
划,编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,鉴于目前公司处于重要发展时期,考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大,为提高公司长远发展能力和盈利能力,实现公司及股东利益最大化,公司拟 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本,留存利润全部用于公司经营发展。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:……
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