公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-032

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长师文桂先生

6. 会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2022 年 8
月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 12 日以
书面方式通知各位董事。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-032

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定及公司章程等公司内控制度要求，为反映公司2022 年上半年经营状况及其他重要事项，公司拟定《2022 年半年度报告》，请予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。
青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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