公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-034

证券代码：839814 证券简称：师帅冷链 主办券商：国融证券
青岛师帅冷链物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：师文桂先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2022 年 9
月 8 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 5 日以书
面方式通知各位董事。公司现有董事 5 名，实际出席会议 5 人，会议由董事长师文桂先生主持，监事会成员和信息披露义务人列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2022-034

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

本公司拟对外投资设立全资子公司师帅（天津）医药科技有限公司（具体以工商登记为准），注册地为天津经济技术开发区海川街 25 号（具体以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适应
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
青岛师帅冷链物流股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。