公告日期：2021-03-31

公告编号：2021-003

证券代码：839815 证券简称：双承生物 主办券商：粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司董事、董秘、财务负责人任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2021年 3 月 30 日审议并通过：

提名王雷先生为公司董事，任职期限至 2022 年 5 月 25 日，自 2021 年第一次临时
股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金宝生先生为公司董事会秘书，任职期限至 2022 年 5 月 25 日，自 2021 年 3
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任吕彦彬先生为公司财务负责人，任职期限至 2022 年 5 月 25 日，自 2021 年 3
月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由董事
长张明主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
原董事、董秘、财务总监胡巧云女士离职，选举、聘任新的董事、董秘和财务负责人。

公告编号：2021-003

（三）新任董监高人员履历

王雷，男，1980 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，退役军人，毕业于河
北大学法律专业，大专学历。1997 年 12 月至 2002 年 12 月军队服役；2004 年 5 月至
2006 年 11 月任承德日圣工贸有限公司业务经理；2006 年 11 月至 2008 年 10 月任承德
保通铸铁型材制造有限公司保卫处长；2008 年 10 月至 2012 年 05 月任承德日圣工贸有
限公司业务经理；2012 年 06 月至 2014 年 06 月任承德夸夸商贸有限公司副总经理；2014
年 06 月至 2015 年 03 月任承德长城建设集团有限公司项目经理；2015 年 03 月至 2016
年 12 月任中原豫安建设工程有限公司项目经理；2016 年 12 月至 2019 年 5 月任双承生
物科技股份有限公司车间主任；2019 年 5 月至今任承德双承生物科技股份有限公司瓦房分厂生产副总经理。

金宝生，男，1985 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北农业大
学市场营销专业，本科学历。2008 年 7 月至 2011 年 5 月任新希望河北千喜鹤肉类产业
有限公司营销中心办公室主任、鲁北区经理；2011 年 5 月至 2015 年 12 月任剑峰集团
承德康美生物制品有限公总经理助理、总经理；2016 年 4 月-2017 年 3 月任河北华时博
运股权投资基金管理有限公司总经理；2017 年 7 月-2018 年 12 月任承德京承华善股权
投资基金管理有限公司经理，承德华诚伟业房地产开发有限公司副总经理；2019 年 4
月-2020 年 7 月任承德润美食品科技有限公司运营副总经理；2021 年 2 月至今任承德双
承生物科技股份有限公司总经理助理。

吕彦彬，男，1982 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学行
政管理学专业，本科学历。2000 年 7 月至 2015 年 12 月任承德高中压阀门管件集团有
限公司财务经理；2016 年 1 月至今任承德双承生物科技股份有限公司财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件

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