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公告日期:2021-05-20
证券代码:839815 证券简称:双承生物 主办券商:粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数13,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高管人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2020 年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
2020 年度报告及其摘要
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,承
德双承生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)所有者权益为 15,988,257.69元,未分配利润为-61,392,731.58 元。公司目前处于快速发展期,根据公司战略实施及业务开展需要,结合公司现金流情况,公司拟定 2020 年度不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增股本,现提请本次股东大会予以审议。
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年公司经营情况和财务状况,董事会对公司 2020 年财务运营情
况进行了总结,编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础,结合公司主营业务所在的行业发展状况及宏观经济趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,编制了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股……
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