公告日期：2021-07-21

公告编号：2021-021

证券代码：839815 证券简称：双承生物 主办券商：粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 7 月 20 日收到董事刘晓梅女士递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因
刘晓梅女士因个人身体原因，辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

鉴于上述董事的辞职将导致公司第二届董事会董事人数少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会正常运作，公司将尽快补选董事，在公司董事会选举产生新任董事之前，刘晓梅女士仍将按照相关规定继续履行董事职责。（二）对公司生产、经营上的影响

刘晓梅女士辞职后，公司将尽快补选出新任董事，此次离职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司对刘晓梅女士在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公告编号：2021-021

三、备查文件
刘晓梅女士辞职报告

承德双承生物科技股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 7 月 21 日

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