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公告日期:2021-10-27
公告编号:2021-035
证券代码:839815 证券简称:双承生物 主办券商:粤开证券
承德双承生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:张明
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见 2021 年 10 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上批露的《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-037)。
公告编号:2021-035
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《承德双承生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
承德双承生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
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