公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-014

证券代码：839817 证券简称：力德气体 主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

大连力德气体科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-009。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 4 月 26 日，公司董事会收到单独持有 31.45%股份的股东杨东书面提交的
《关于提名王新峰先生为公司监事候选人的议案》，提请在 2022 年 5 月 6 日召开的 2021
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

单独持有 31.45%股份的股东杨东提名王新峰先生为公司第三届监事会监事候选人。（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杨东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杨东提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公告编号：2022-014

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议
案》

（二）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议
案》

（三）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
（四）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》
（六）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

（七）审议《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的议
案》

（八）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
（九）审议《关于提名杨东先生为公司董事候选人的议案》

（十）审议《关于提名王新峰先生为公司监事候选人的议案》
五、备查文件目录

《关于提名王新峰先生为公司监事候选人的议案》

大连力德气体科技股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 27 日

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