公告日期:2022-05-10
证券代码:839817 证券简称:力德气体 主办券商:国信证
券
大连力德气体科技股份有限公司
2021 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:尹毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
31,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事潘广通因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 1,800,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 1,800,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 1,800,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 1,800,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于大连力德气体科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年年度预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 1,800,000 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司 2022 年度日常性关联交易预计。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 94.35%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 1,800,000 ……
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