公告日期:2021-04-12
公告编号:2021-007
证券代码:839818 证券简称:清大教育 主办券商:申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 8 日
2.会议召开地点:郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智汇谷 8号楼 8 层
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 27 日以电子方式方式发出
5.会议主持人:杨宏鹏
6.会议列席人员:本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立控股子公司清大(郑州)健康管理有限公司的议案》1.议案内容:
因公司发展需要,拟筹备绝对控股子公司“清大(郑州)健康管理有限公司”,详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-009)。
公告编号:2021-007
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立控股子公司河南清大中广新能源研究院有限公司的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,拟筹备绝对控股子公司“河南清大中广新能源研究院有限公司”,详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立控股子公司河南国之峰建筑工程有限公司的议案》1.议案内容:
议案内容因公司发展需要,拟筹备绝对控股子公司“河南国之峰建筑工程有限公司”,详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-010)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司提议于 2021 年 4 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
公告编号:2021-007
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
河南清大教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日
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