公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-025

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 主办券商：申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路金科智慧谷 8 号楼 8 层
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 10 日以电子方式发出

5.会议主持人：杨宏鹏
6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事物负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立绝对控股子公司“清大思政（郑州）教育科技有限公司”的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟筹备绝对控股子公司“清大思政（郑州）教育科技有限公司”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-025

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

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