公告日期:2021-08-04
公告编号:2021-028
证券代码:839818 证券简称:ST 清大教 主办券商:申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 3 日
2.会议召开地点:郑州市金水区鸿宝路金科智慧谷 8 号楼 8 层
3.会议召开方式:网络视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 29 日以电子方式发出
5.会议主持人:杨宏鹏
6.会议列席人员:本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事杨宏鹏、毛明石、李国亮、储志强、贾春雨因疫情以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》
1.议案内容:
因工作调整,公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职,同时提名张敏翔、李凯鸽为公司董事候选人。变更后,公司董事会成员为“杨宏鹏、毛明石、
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张敏翔、李凯鸽、储志强”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会,表决关于《关
于变更公司董事成员的议案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
河南清大教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 4 日
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