公告日期:2021-08-04
公告编号:2021-030
证券代码:839818 证券简称:ST 清大教 主办券商:申万宏源承销保荐
河南清大教育科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司于 2021 年 8 月 3 日召开了第二届第十五次董事会,经与会董事讨论并
投票表决,审议通过了关于《召开 2021 年第三次临时股东大会》的决议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 20 日上午 10 点。
开始时间:2020 年 6 月 12 日上午 10 时 00 分
结束时间:2020 年 6 月 12 日上午 11 时 00 分
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2021-030
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839818 ST 清大教 2021 年 8 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司董事会成员的议案》
因工作调整,公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职,同时任命张敏翔、李凯鸽为公司董事。变更后,公司董事会成员为“杨宏鹏、毛明石、张敏翔、李凯鸽、储志强”。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 8 月 20 日上午上午 9 时 00 分至 10 时 00 分
公告编号:2021-030
(三)登记地点:郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层
四、其他
(一)会议联系方式:郭亚芳
联系地址:郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层;
联系电话:400-700-7060
邮政编码:450000
(二)会议费用:本次股东大会参会股东的交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
河南清大教育科技……
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