公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-031

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 原主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智慧谷 8号楼 8 层

3.会议召开方式：现场+视频

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨宏鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,148,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席了本次股东大会。

公告编号：2021-031

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》

1.议案内容：

因工作调整，公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职，同时任命张敏翔、李凯鸽为公司董事。变更后，公司董事会成员为“杨宏鹏、毛明石、张敏翔、李凯鸽、储志强。”

2.议案表决结果：

同意股数 25,951,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%；反

对股数 7,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年 8 月 2021 年第三次临

李国亮 董事 离职 审议通过

20 日 时股东大会

2021 年 8 月 2021 年第三次临

贾春雨 董事 离职 审议通过

20 日 时股东大会

2021 年 8 月 2021 年第三次临

张敏翔 董事 任职 审议通过

20 日 时股东大会

2021 年 8 月 2021 年第三次临

李凯鸽 董事 任职 审议通过

20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2021 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

202……
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