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发表于 2021-08-23 15:41:15 股吧网页版
ST清大教:2021年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-23



公告编号:2021-031

证券代码:839818 证券简称:ST 清大教 原主办券商:申万宏源承销保荐

河南清大教育科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点:郑州市金水区鸿宝路与鸿苑路交叉口向北 500 米金科智慧谷 8号楼 8 层

3.会议召开方式:现场+视频

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杨宏鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数33,148,200 股,占公司有表决权股份总数的 87.35%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高管列席了本次股东大会。

公告编号:2021-031

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》

1.议案内容:

因工作调整,公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职,同时任命张敏翔、李凯鸽为公司董事。变更后,公司董事会成员为“杨宏鹏、毛明石、张敏翔、李凯鸽、储志强。”

2.议案表决结果:

同意股数 25,951,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 78.29%;反

对股数 7,197,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 21.71%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2021 年 8 月 2021 年第三次临

李国亮 董事 离职 审议通过

20 日 时股东大会

2021 年 8 月 2021 年第三次临

贾春雨 董事 离职 审议通过

20 日 时股东大会

2021 年 8 月 2021 年第三次临

张敏翔 董事 任职 审议通过

20 日 时股东大会

2021 年 8 月 2021 年第三次临

李凯鸽 董事 任职 审议通过

20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2021 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

202……
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