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发表于 2024-02-06 15:33:49 股吧网页版
铭博股份:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-06


公告编号:2024-006

证券代码:839821 证券简称:铭博股份 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江铭博汽车部件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点:公司办公楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:黄修业
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数 562,621,057 股,占公司有表决权股份总数的 99.9987%。(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

公告编号:2024-006

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理、财务负责人出席会议;
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容:

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会决议的公告》(公告编号:2024-001)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 562,621,057 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股

公告编号:2024-006

份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事会决议的公告》(公告编号:2024-001)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 562,621,057 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容:

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 562,621,057 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号:2024-006

(一)、《浙江铭博汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江铭博汽车部件股份有限公司
董事会
……
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