公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-004

证券代码：839826 证券简称: 飞沃科技 主办券商：民生证券
湖南飞沃新能源科技股份有限公司

独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 3 月
27 日召开。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等的有关规定，我们作为湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四次会议相关议案进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》，并同意提交公司2022 年年度股东大会审议。

二、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司决定对 2022 年度利润不进行分配符合公司实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

我们同意《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，并同意提交公司 2022 年

公告编号：2023-004

年度股东大会审议。

三、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司 2022 年度财务决算报告真实的反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2022 年年度股东大会审议。

四、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

公司 2023 年度财务预算报告是根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证的公司 2022 年度财务报告为基础，在充分考虑公司 2023 年经营发展计划的前提下，本着谨慎性原则而编制。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》，并同意提交公司2022 年年度股东大会审议。

五、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

经认真审阅该议案具体内容，我们认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。

公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法津、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-004

我们同意《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于预计公司 2023 年度日常……
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