公告日期：2021-07-05

证券代码：839828 证券简称：美福科技 主办券商：首创证券
北京美福科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 7 月 2 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公
司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839828 美福科技 2021 年 7 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。

原经营范围为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务； 销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、 文化用品、家用电器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；软 件开发；计算机系统集成；运行维护服务；数据分析、数据处理服务；自行研 发软件的教育培训；云计算技术研发与服务；装修设计服务；设计、制作、发
布、代理国内各类广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、 五金交电、通讯设备、安防设备、文化体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类； 图书批发；服装批发、纺织品、针织品批发。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最终以工商行政机关实际核定为准。
（二）审议《关于修改公司章程》议案

为适应发展需要，公司拟补充和完善经营范围，本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应章节。。
原《公司章程》第二章第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：技术 开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助 设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化用品、家用电器。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）

现拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术转让、技术 推广、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；运行维护服务；数 据分析、数据处理服务；自行研发软件的教育培训；云计算技术研发与服务； 装修设计服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告；销售计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、安防设备、文化体育 用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类；图书批发；服装批发、纺织品、针织品……
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