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发表于 2022-06-24 16:44:56 股吧网页版
美福科技:2022年第二次临时股东大会决议[2022-021] 查看PDF原文

公告日期:2022-06-24


公告编号:2022-021

证券代码:839828 证券简称:美福科技 主办券商:首创证券
北京美福科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张继辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数19,950,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.75%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2022-021

公司全部高级管理人员出席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于北京美福科技股份有限公司变更公司经营范围》议案
1.议案内容:

为适应发展需要,公司拟补充和完善经营范围,本次经营范围变更不会导 致公司主营业务变更。

原经营范围为:

一般项目:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;销售 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备、文化 体育用品、家用电器、医疗器械Ⅰ类、针纺织品、服装;软件开发;信息系统 集成服务;运行维护服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);专业设计服务;设计、制作、代理、发布广告; 出版物零售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

现拟修改为:

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;物联网技术服 务;数据处理和存储支持服务;专业设计服务;广告发布;广告设计、代理; 广告制作;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);计算机软硬件 及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销 售;五金产品零售;通讯设备销售;体育用品及器材零售;文具用品零售;家 用电器销售;日用百货销售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;第一类 医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品销售;服装服饰零售;办公用 品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)

公告编号:2022-021

最终以市场监管部门实际核定为准。
2.议案表决结果:

同意股数 19,950,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:

为适应发展需要,公司拟补充和完善经营范围,本次经营范围变更不会 导致公司主营业务变更。同时根据变更后的经营范围修改《公司章程》相应 章节。。

原《公司章程》第二章第十三条为:“经依法登记,公司的经营范围:技 术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及 辅助设备、电子产品、机械设备、五金交电、通讯设备……
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