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发表于 2022-08-23 18:07:43 股吧网页版
美福科技:2022年第二次职工代表大会决议公告[2022-030] 查看PDF原文

公告日期:2022-08-23


公告编号:2022-030

证券代码:839828 证券简称:美福科技 主办券商:首创证券
北京美福科技股份有限公司

2022 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京美福科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年第二次职工代表
大会(以下简称“本次会议”)于 2022 年 8 月 12 日以书面方式通知全体职工代
表。2022 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议由赵瑞莲女士主持,本次会
议应出席职工代表 6 人,实际出席职工代表 6 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司选举职工监事的议案》;

1、议案内容:鉴于赵瑞莲女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务,为保证监事会正常工作,现需要职工代表进行选举,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举方禹星女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人。上述监事经公司 2022 年第二次职工代表大会表决审议通过后,与股东大会选举的监事
共同组成公司第三届监事会,任期三年,自 2022 年 8 月 23 日起至 2025 年 7 月
6 日。监事方禹星女士为新任。经查,方禹星女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2、议案表决结果:

同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票

3、回避表决情况:

公告编号:2022-030

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京美福科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

北京美福科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日

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