公告日期:2022-06-08
公告编号:2022-044
证券代码:839830 证券简称:晶晟股份 主办券商:东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议均于2022年6月6日审议并通过:
选举冯科杰先生为公司董事长,任职期限三年, 自本次会议审议
通过之日起至第三届董事会届满时止,自 2022 年 6 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,296,800 股,占公司股本的 6.2519%,不是失信联合惩戒对象。
聘任汤旭炎先生为公司总经理,任职期限三年,自本次会议审议
通过之日起至第三届董事会届满时止,自 2022 年 6 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,576,200 股,占公司股本的 12.4709%,不是失信联合惩戒对象。
聘任汪霞女士为公司财务负责人、董事会秘书,任职期限三年,
公告编号:2022-044
自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止,自 2022 年 6月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 480,000 股,占公司股本的 0.9103%,不是失信联合惩戒对象。
选举缪冬保先生为公司监事会主席,任职期限三年, 自本次会议
审议通过之日起至第三届监事会届满时止,自 2022 年 6 月 6 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次属于公司正常换届选举、聘任,是公司治理的正常需求,本次换届任命不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
公告编号:2022-044
(二)《无锡晶晟科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
无锡晶晟科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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