公告日期：2023-05-18

证券代码：839830 证券简称：晶晟股份 主办券商：东吴证券

无锡晶晟科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：无锡晶晟科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冯科杰

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2023-024),本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 46,198,081 股，占公司有表决权股份总数的 87.61%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）、《无锡晶晟科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,198,081 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议董事会编制的《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,198,081 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议监事会编制的《2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,198,081 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字（2023）215Z0058 号审计报告，审议董事会编制的《2022 年年度财务决算报

告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,198,081 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在总结公司2022年生产经营实际情况及制定2023年的生产经营计划情况下，审议《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,198,081 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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