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发表于 2023-08-11 15:33:48 股吧网页版
晶晟股份:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-11


公告编号:2023-037

证券代码:839830 证券简称:晶晟股份 主办券商:东吴证券
无锡晶晟科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以书面及微
信方式发出
5.会议主持人:董事长 冯科杰
6.会议列席人员:监事缪冬保、李婧、张勇及董事会秘书汪霞
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集 人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

公告编号:2023-037

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:

审议公司 2023 年半年度报告。详见公司于 2023 年 8 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡晶晟科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-039)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:

原董事会秘书汪霞女士因工作变动申请辞去董事会秘书职务,根据《公司章程》的规定,现经董事长提名,聘请黄晋先生担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联方,无需回避表决。

公告编号:2023-037

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《无锡晶晟科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
无锡晶晟科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 11 日

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