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发表于 2021-04-23 18:39:25 股吧网页版
明及电气:第二届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-23



证券代码:839831 证券简称:明及电气 主办券商:东北证券

江苏明及电气股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2021 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 6 日以邮件、 电

话及书面方式发出。

5. 会议主持人:监事会主席范明军

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

《公司 2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号为:2021-001)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司及时公平的披露《2020 年年度报告及

其摘要》,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:

《公司 2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

考虑公司目前及未来经营情况,公司 2020 年度利润分配拟不分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

(六) 审议通过《公司续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年审会计师事务所的》议案

1.议案内容:

续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度年审会计师事务所,负责公司 2021 年度财务审计工作

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《江苏明及电气股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏明及电气股份有限公司

……
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