公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-031
证券代码:839833 证券简称:赤马传媒 主办券商:中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议由公司董事会提议召开,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 28 日 10:00。
2、预计会期 0.5 天
(六)出席对象
公告编号:2022-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839833 赤马传媒 2022 年 12 月 21
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
在不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司拟使用自有闲置资金 4000万元投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品,在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元,额度内购买理财产品的事项自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品,并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批,由财务部具体操作。
(二)审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案
公司控股子公司中性灰影业(北京)有限公司拟与上海中性灰文化传播有限公司(持有中性灰影业(北京)有限公司 12.03%的股份)合作承接影视器材租赁业务。中性灰影业(北京)有限公司拟向上海中性灰文化传播有限公司租入或租出影视器材,预计 2023 年度发生的租入交易金额不超过 50 万元、租出交易金
公告编号:2022-031
额不超过 200 万元。
公司及控股子公司嘉善像素蜂文化传媒有限公司、天津肯攀文化传播有限公司、厦门像素牛文化传媒有限公司、上海唯展文化传媒有限公司、拟将部分项目中的后期制作业务委托公司参股 40%的上海合匠影视有限公司制作。预计 2023年度公司及上述 4 家控股子公司合计委托上海合匠影视有限公司后期制作金额不超过 100 万元。
公司控股子公司上海选景文化科技有限公司(下称“选景科技”)拟与上海德必投资管理有限公司(持有选景科技 49%的股份)关联企业合作承接影视场地租赁业务。选景科技拟向上海德必投资管理有限公司关联企业租入拍摄用场地,预计 2023 年度发生的租金金额不超过 50 万元。
(三)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中尽职尽责,对公司财务全部能按照国家的法律法规进行审计,并且对公司的业务以及财务状况都比较熟悉,公司决定继续聘用致同会计师事务所(特殊普通……
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