公告日期:2022-12-07
公告编号:2022-032
证券代码:839833 证券简称:赤马传媒 主办券商:中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马骏先生
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
在不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司拟使用自有闲置资金 4000
公告编号:2022-032
万元投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品,在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元,额度内购买理财产品的事项自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品,并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批,由财务部具体操作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司控股子公司中性灰影业(北京)有限公司拟与上海中性灰文化传播有限公司(持有中性灰影业(北京)有限公司 12.03%的股份)合作承接影视器材租赁业务。中性灰影业(北京)有限公司拟向上海中性灰文化传播有限公司租入或租出影视器材,预计 2023 年度发生的租入交易金额不超过 50 万元、租出交易金额不超过 200 万元。
公司及控股子公司嘉善像素蜂文化传媒有限公司、天津肯攀文化传播有限公司、厦门像素牛文化传媒有限公司、上海唯展文化传媒有限公司、拟将部分项目中的后期制作业务委托公司参股 40%的上海合匠影视有限公司制作。预计 2023年度公司及上述 4 家控股子公司合计委托上海合匠影视有限公司后期制作金额不超过 100 万元。
公司控股子公司上海选景文化科技有限公司(下称“选景科技”)拟与上海德必投资管理有限公司(持有选景科技 49%的股份)关联企业合作承接影视场地租赁业务。选景科技拟向上海德必投资管理有限公司关联企业租入拍摄用场地,预计 2023 年度发生的租金金额不超过 50 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
公告编号:2022-032
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中尽职尽责,对公司财务全部能按照国家的法律法规进行审计,并且对公司的业务以及财务状况都比较熟悉,公司决定继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于投资设立全资子公司上海唯宇华科技有限公司》议案
1.议案内容:
因战略发展需要,公司拟出资设立全资子公司上海唯宇华科技有限公司(暂定名,以最终工商注册为准),注册地为上海市,注册资本为人民币 3,0……
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