公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-033

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马骏

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,088,585 股，占公司有表决权股份总数的 88.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

公司总经理雷学勤先生，副总经理、财务总监韩墨女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金 4000万元投资安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4000 万元，额度内购买理财产品的事项自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品，并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数15,088,585股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股子公司中性灰影业（北京）有限公司拟与上海中性灰文化传播有限公司（持有中性灰影业（北京）有限公司 12.03%的股份）合作承接影视器材租赁业务。中性灰影业（北京）有限公司拟向上海中性灰文化传播有限公司租入或租出影视器材，预计 2023 年度发生的租入交易金额不超过 50 万元、租出交易金额不超过 200 万元。

公司及控股子公司嘉善像素蜂文化传媒有限公司、天津肯攀文化传播有限公司、厦门像素牛文化传媒有限公司、上海唯展文化传媒有限公司、拟将部分项目中的后期制作业务委托公司参股 40%的上海合匠影视有限公司制作。预计 2023

公告编号：2022-033

年度公司及上述 4 家控股子公司合计委托上海合匠影视有限公司后期制作金额不超过 100 万元。

公司控股子公司上海选景文化科技有限公司（下称“选景科技”）拟与上海德必投资管理有限公司（持有选景科技 49%的股份）关联企业合作承接影视场地租赁业务。选景科技拟向上海德必投资管理有限公司关联企业租入拍摄用场地，预计 2023 年度发生的租金金额不超过 50 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,088,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通……
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