公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-008

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839833 赤马传媒 2023 年 5 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海锦天城律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告》议案

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》议案

公告编号：2023-008

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日, 合
并报表归属于母公司的未分配利润为 23,233,470.95 元，母公司未分配利润为25,828,891.36 元。

在保证公司健康持续发展的前提下，公司 2022 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.5 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。上述分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：202……
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