公告日期:2023-05-05
公告编号:2023-009
证券代码:839833 证券简称:赤马传媒 主办券商:中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马骏先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月
31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,233,470.95 元,母
公告编号:2023-009
公司未分配利润为 25,828,891.36 元。母公司资本公积为 3,192,975.34 元(其
中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元,其他资本公积为 3,192,975.34 元)。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 17,000,000 股,拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 13.5 元(含税),以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.764706
股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股,无需纳税;以
其他资本公积每 10 股转增 1.764706 股,需要纳税)。本次权益分派共预计派
发现金红利 22,950,000 元,转增 3,000,000 股,如股权登记日应分配股数与
目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将 发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号)执行。
分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
公司拟根据权益分派结果修订公司章程中第五条、第十七条关于股份总数 的有关内容,具体见刊载于股转系统信息披露平台的公告:2023-013《关于拟 修订公司章程的公告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-009
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 5 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审
议相关的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
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