公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-012

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10:30。

（六）出席对象

公告编号：2023-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839833 赤马传媒 2023 年 5 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度权益分派预案》议案

根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,233,470.95 元，母
公司未分配利润为 25,828,891.36 元。母公司资本公积为 3,192,975.34 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 3,192,975.34 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 13.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.764706
股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以
其他资本公积每 10 股转增 1.764706 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派
发现金红利 22,950,000 元，转增 3,000,000 股，如股权登记日应分配股数与
目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将 发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司

公告编号：2023-012

核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

（二）审议《关于修订公司章程》

公司拟根据权益分派结果修订公司章程中第五条、第十七条关于股份总数 的有关内容，具体见刊载于股转系统信息披露平台的公告：2023-013《关于拟 修订公司章程的公告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。