公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-017

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数15,088,585 股，占公司有表决权股份总数的 88.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理雷学勤先生，副总经理、财务总监韩墨女士列席会议。

公告编号：2023-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 19 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,233,470.95 元，母
公司未分配利润为 25,828,891.36 元。母公司资本公积为 3,192,975.34 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 3,192,975.34 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金红利 13.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.764706
股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以
其他资本公积每 10 股转增 1.764706 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派
发现金红利 22,950,000 元，转增 3,000,000 股，如股权登记日应分配股数与
目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将 发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公
告 2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,088,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2023-017

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司拟根据权益分派结果修订公司章程中第五条、第十七条关于股份总数 的有关内容，具体见刊载于股转系统信息披露平台的公告：2023-013《关于拟 修订公司章程的公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,088,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决……
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