公告日期：2023-07-12

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日 10:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839833 赤马传媒 2023 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，扩大公司经营规模，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为 9.50 元/股，发行数量为 1,062,700 股，预计募集资金总额为 10,095,650.00 元。募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周芸、蔡旭滢、张宇、姚汾、雷宇、包伟耀、万峰、王丹青。
（二）审议《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于同意定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周芸、蔡旭滢、张宇、姚汾、雷宇、包伟耀、万峰、王丹青。
（三）审议《关于马骏、雷学勤与认购对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》

针对本次股票发行，公司控股股东马骏、雷学勤与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于同意定向发行的函后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马骏、雷学勤、方艾婧、韩墨、周芸、蔡旭滢、张宇、姚汾、雷宇、包伟耀、万峰、王丹青。（四）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
公司本次股票定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周芸、蔡旭滢、张宇、姚汾、雷宇、包伟耀、万峰、王丹青。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

鉴于本次股票发行的需要，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票 发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同及其他申报材料；

（2）办理本次股票发行工作及股东变更登记工作；

（3）办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；

（4）办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票发行后，公司注册资本及股份总数将发生变更。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司
章程的公告》（公告编号：2023-023）。
（七）审议《关于制定……
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