公告日期：2023-07-27

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长马骏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,792,177 股，占公司有表决权股份总数的 88.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，扩大公司经营规模，为公司 战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为 9.50
元/股，发行数量为 1,062,700 股，预计募集资金总额为 10,095,650.00 元。
募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于 2023 年7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
发布的《上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号： 2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,709,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东蔡旭滢因参与了本次定向发行的认购，因此回避表决。蔡旭滢持有股 份 82,516 股。
（二）审议通过《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生 效条件的股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准 并取得全国股转公司关于同意定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,709,661 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东蔡旭滢因参与签署了本次《股份认购协议》，因此回避表决，蔡旭滢 持有股份 82,516 股。
（三）审议通过《关于马骏、雷学勤与认购对象签署<股份认购协议之补充协议>
的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司控股股东马骏、雷学勤与认购对象就本次股票发 行相关事宜签署《股份认购协议之补充协议》，协议在本次定向发行经公司董 事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于同意定向发行的函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东马骏、雷学勤、蔡旭滢参与签署了本次《股份认购协议之补充协议》， 股东方艾婧、韩墨、上海马舞商务咨询中心（有限合伙）与马骏、雷学勤为一
致行动人，马骏持有 6,779,162 股，雷学勤持有股份 6,513,321 股，方艾靖持
有股份 102,240 股，韩墨持有 184,038 股，上海马舞商务咨询中心（有限合伙）
持有 4,090,000 股，蔡旭滢持有 82,516 股，共计持有 17,751,277 股，上述 6
名股东回避表决。
（四）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司本次股票定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优 先认购权。
2……
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