• 最近访问:
发表于 2023-12-13 15:36:48 股吧网页版
赤马传媒:第三届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-13


公告编号:2023-052

证券代码:839833 证券简称:赤马传媒 主办券商:中泰证券
上海赤马广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长马骏先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于委托理财》议案
1.议案内容:

在不影响公司主营业务正常发展的情况下,公司拟使用自有闲置资金投资安

公告编号:2023-052

全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品,在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元,额度内购买理财产品的事项自公司 2023年第四次临时股东大会决议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司根据市场情况择机购买理财产品,并授权公司董事长在上述额度范围内进行审批,由财务部具体操作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容:

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中尽职尽责,对公司财务全部能按照国家的法律法规进行审计,并且对公司的业务以及财务状况都比较熟悉,公司决定继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2023年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次时临时股东大会》
1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会,审议
上述议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2023-052


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海赤马广告传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500