公告日期:2022-04-27
证券代码:839834 证券简称:怀山堂 主办券商:开源证券
怀山堂生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839834 怀山堂 2022 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的河南航创律师事务所刘讷律师、李向阳律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事长康明轩先生代表董事会对 2021 年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。
(二)审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2021年度财务决算报告》。
(三)审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
公司根据总体发展规划,根据目前的市场情况,确定 2022 年保持一定的增长幅度,同时加大新业务的开发力度。按照行业标准,结合公司实际,对于资金、费用、收入等进行了规划,并编制了《2022 年度财务预算报告》。
(四)审议《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
为保障公司生产经营的良好运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际情况出发,基于股东长期利益考虑,2021 年度不进行利润分配。
(五)审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。(六)审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构。
(七)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
监事会主席郭新亚先生代表监事会对 2021 年监事会工作完成情况做具体报告,并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。
(八)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
根据公司业务发展及生产经营情况,预计 2022 年度日常性关联交易。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》。
(九)审议《关于制订公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟制订《公司内幕知情人登记管理制度》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《怀山堂生物科技股份有限公司内幕知情人登记管理制度》(公告编号:2022-012)。
(十)审议《关于公司董事换届选举的议案》
公司第四届董事会成员任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等的有关
规定,进行董事会换届选举,经董事……
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