公告日期:2023-06-13
公告编号:2023-011
证券代码:839834 证券简称:怀山堂 主办券商:开源证券
怀山堂生物科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 8 日以微信方式发出
5.会议主持人:董事长康明轩
6.会议列席人员:监事、股东田军
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因审议《关于怀山堂 2023 年经营管理模式调整方案的议案》的需要,公司董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会。
公告编号:2023-011
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:外部董事对表决事项不熟悉。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于怀山堂 2023 年经营管理模式调整方案的议案》
1.议案内容:
今年经济复苏,消费缓慢回暖,健康意识及消费观念提升,但消费动能还明显不足。为克服不利因素,把握整体回暖大环境,为优化运营模式,带动主营业务快速增长,提升公司业务的整体盈利能力,公司提出经营管理模式调整方案:工作模块化、业务公司化、公司平台化,实现员工内部创业,激发创业干劲,实现开源节流、规模经营。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:外部董事对表决事项不熟悉。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《怀山堂生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
怀山堂生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日
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