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发表于 2021-04-26 21:39:32 股吧网页版
新大诚:关于召开2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-26


公告编号:2021-009

证券代码:839835 证券简称:新大诚 主办券商:开源证券
苏州新大诚科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序,符合有关 法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 6 日上午 10:00。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2021-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839835 新大诚 2021 年 5 月 31


2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京君嘉律师事务所的见证律师。

(七)会议地点

苏州新大诚科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2020 年年度董事会工作报告》;

具体内容详见《2020 年年度董事会工作报告》。

(二)审议《2020 年年度监事会工作报告》。

具体内容详见《2020 年年度董事会工作报告》。

(三)审议《2020 年年度报告摘要》;

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。
(四)审议《2020 年年度报告》;

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)。
(五)审议《2020 年年度财务决算报告》;

具体内容详见《2020 年年度财务决算报告》。

(六)审议《2021 年年度财务预算报告》;

具体内容详见《2021 年年度财务预算报告》。

(七)审议《2020 年年度利润分配预案》;

根据财务状况及经营发展的实际需要,公司拟不进行 2020 年年度利润分配。

(八)审议《关于续聘公司 2021 年年度审计机构的议案》;

为保证审计业务的连贯性,公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年年度审计机构,为期一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号:2021-009

(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021- 007)。

(九)审议《关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计额度的日常性关联交易的议案》。

因正常业务需要,就预计 2020 年年度日常性关联交易事项,公司实际发
生金额较预计发生金额,超出人民币 2800 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.……
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