公告日期：2020-07-07

公告编号：2020-030

证券代码：839835 证券简称：新大诚 主办券商：开源证券
苏州新大诚科技发展股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,131,421 股，占公司有表决权股份总数的 51.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

公告编号：2020-030

（一）审议通过《关于提名选举朱枫为公司股东代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于任伟的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司 的法人治理结构，现提名选举朱枫为公司第四届监事会成员，任期自股东大会 审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,131,421 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱枫 监事 任职 2020 年 6 2020 年第二次 审议通过

月 22 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
苏州新大诚科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 7 日

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