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发表于 2020-08-04 19:03:07 股吧网页版
新大诚:第四届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-04



公告编号:2020-033

证券代码:839835 证券简称:新大诚 主办券商:开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 8 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长陈磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》;

1.议案内容:

根据经营发展的需要,公司拟将经营范围由“通信产品及其配套设备、物联网设备(含软件)、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售;通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工;物联网领域内的技术开发;自有物业租赁;自营和代理以上商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,

公告编号:2020-033

经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“通信产品及其配套设备、物联网设备(含软件)、高低压成套设备、高低压电器、机电产品及其配套产品、电子产品、安防产品的研发、生产和销售;通信工程、计算机网络工程、建筑智能化的技术咨询、设计、系统集成和施工;物联网领域内的技术开发;自有物业租赁;自营和代理以上商品及技术的进出口业务;制冷、空调设备、电池、配电开关控制设备、电力电子元器件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

同时,根据公司经营范围的变更情况,修订公司章程的相应条款,具体内

容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-034)。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容:

提请于 2020 年 8 月 19 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议变

更公司经营范围的相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-035)。

2.议案表决结果:

同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2020-033

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

……
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