公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-019

证券代码：839840 证券简称：长运股份 主办券商：海通证券
扬州长运塑料技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日上午9：30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839840 长运股份 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏忠信义律师事务所邵鹏、吴传华律师。
（七）会议地点

扬州市江都区仙城工业园公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。
（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2021-019

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《扬州长运塑料技术股份有限公司关于续聘 2021 年审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。
（七）审议《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

考虑公司未来发展，暂不对公司 2020 年实现的利润进行分配。
（八）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2021 年度财务预算范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

在 2021 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授权董事长累计签署授信额度总额不超过一亿元、实际贷款总额不超过一亿元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保。
（九）审议《关于 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（htt……
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