公告日期：2022-06-28

证券代码：839840 证券简称：长运股份 主办券商：海通证券
扬州长运塑料技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 12 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：陆再宏

6.会议列席人员：监事及高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 06 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：张山泉董事因对公司 2021 年度业绩不满意，投反对票，对2021 年年度报告内容保证其真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：张山泉董事因对公司 2021 年度业绩不满意，投反对票，对2021 年年度报告内容保证其真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：张山泉董事因对公司 2021 年度业绩不满意，投反对票，对
2021 年年度报告内容保证其真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：张山泉董事因对公司 2021 年度业绩不满意，投反对票，对2021 年年度报告内容保证其真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：张山泉董事因对公司 2021 年度业绩不满意，投反对票，对2021 年年度报告内容保证其真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2022 年度经营计划>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度经营计划予以报告。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：张山泉董事因对公司 2021 年度业绩不满意，投反对票，对2021 年年度报告内容保证其真实、准确、完整。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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