公告日期:2022-05-11
公告编号:2022-023
证券代码:839865 证券简称:通远科技 主办券商:华英证券
西安通远城开科技发展股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘军慧
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举谭波先生为董事长的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neep.com.cn)上披露的《西安通远城开科技发展股份有限公
公告编号:2022-023
司董事长任免公告》(编号:2022-024)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《西安通远城开科技发展股份有限公司关于拟修订公司章程议案》1.议案内容:
详见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披平
台(www.neep.com.cn)上披露的《西安通远城开科技发展股份有限公司
关于拟修订公司章程公告》(编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事会签字确认的《西安通远城开科技发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
西安通远城开科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日
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