公告日期：2022-05-20

广东广安科技股份有限公司

章 程

二○二二年五月

目 录

目录......2
第一章总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......18

第一节 董 事......18

第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......27

第一节 监 事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第三节 会计师事务所的聘任......30
第九章 通 知......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......32
公司下列重大对外担保行为，须经股东大会审议通过......34
第十一章 修改章程......34
第十二章 附 则......34

第一章 总 则

第一条 为维护广东广安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在韶
关市广安电气有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：广东广安科技股份有限公司。

公司住所：韶关市曲江区马坝镇十六冶七村

第四条 公司注册资本为人民币 2，660 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书。财务负责人作为高级管理人员除符合第九十条规定外，还应当具备会计师以上专业，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：公司秉承“更新管理理念、规范管理行为、关注
顾客需求”的企业理念，努力将公司打造成为产品品种多元化、经济格局规模化、管理体制现代化的企业，使之成为行业中的“品牌”公司。为巩固市场开拓市场，公司同时注重企业文化建设，坚持以“团结、创新、求实、自强”为公司员工素质及技能要求，确保公司技术骨干队伍，以推动公司持续稳定的发展。

第十一条 自动化控制系统及智能电气的技术研究、技术开发、技术咨询服
务；建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、施工劳务不分等级、建筑装修装饰工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、机电工程施工总承包；电力设施安装、维修、测试；室内外水电安装；园林绿化工程；室内外装修；设计、制造销售：输配电及控制设备、高低压成套设备、开关控制设备、电控设备、路灯及配件；销售：建筑材料（不含危险化学品）、电子产品、通讯设备、金属制品、金属材料、金属矿石、智能输配电及控制设备、仪表仪器、高低压电气元件、电工器材、管材、管件、节能产品、照明设备、电气设备、机电设备、五金工具、劳保用品、消防器材、化工产品（危险、剧毒品……
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