公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-013
证券代码:839867 证券简称:广安科技 主办券商:恒泰长财证券
广东广安科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 30 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘茂青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名刘茂青先生担任公司第三届非职工代表监事》议案1.议案内容:
公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名刘茂青先生为第三届监事会非职工监事候选人。任期期
公告编号:2022-013
限 3 年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名贺斌英女士担任公司第三届非职工代表监事》议案1.议案内容:
公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名贺斌英女士为第三届监事会非职工监事候选人。任期期限 3 年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东广安科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
广东广安科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 9 日
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