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发表于 2019-04-22 18:06:19 股吧网页版
智通恒大:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22



证券代码:839877 证券简称:智通恒大 主办券商:中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月19日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长陈华珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数13,698,000股,占公司有表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数13,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数13,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数13,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(四)审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

同意股数13,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(五)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数13,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(六)审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果:

同意股数13,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

(七)审议通过《关于公司主营业务变更》的议案

1.议案内容:

为了寻求新的利润增长点,从2018年开始进行战略转型,拓展公司新的业务领域,培养新的业务增长点。2018年下半年开始,公司新业务的业务量逐渐增加,基于公司战略调整和发展规划,公司决定变更主营业务。

变更前本公司主营业务为物流运输,变更后主营业务为酒类销售,本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

所属行业由原来“交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输(G5430)”变更为“批发和零售业-批发业-食品、饮料及烟草制品批发-酒、饮料及茶叶批发(F5127)”。

2.议案表决结果:

同意股数13,698,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表……
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