公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：839877 证券简称：智通恒大 主办券商：中泰证券
武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司续聘会计师事务所》的议案
公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于预计公司 2020 年度向关联方陈华珍租赁房屋》的议案
公司 2020 年拟向关联方陈华珍租赁房屋，预计租赁金额不超过 170 万元。
（三）审议《关于预计公司 2020 年度向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品》议案
为了扩大公司营业收入，壮大公司规模，增强公司实力，2020 年度拟向关联方武汉华康酒业有限公司采购酒类商品，预计采购金额不超过 2000 万元。
（四）审议《关于预计 2020 年度关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司向公司提供劳务派遣服务》议案
为了降低公司经营费用和劳务风险，2020 年度拟将公司临时工种外包给关联方武汉市麦思彤投资咨询有限公司，预计劳务支出不超过 500 万。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

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笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑东海
电话：027-83789227

地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城 2 栋 504 室

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理
（三）临时提案
请于临时股东大会会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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