公告日期:2023-05-16
公告编号:2023-013
证券代码:839881 证券简称:瑞尔康 主办券商:西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴树昱
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数8,403,833 股,占公司有表决权股份总数的 84.03833%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-013
公司高级管理人员 2 人列席会议,艾春波因疫情原因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于< 2022 年年度利润分配> 》
1.议案内容:
公司决定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,403,833 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要> 》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2022 年年度报告公告》(公告编号:2023-011)、《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,403,833 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告> 》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度董事会工作的报告。
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,403,833 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年财务决算报告> 》
1.议案内容:
审议公司 2022 年财务决算的报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,403,833 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年财务预算报告> 》
1.议案内容:
审议公司 2023 年财务预算的报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,403,833 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表……
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