公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-031

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴树昱
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,032,833 股，占公司有表决权股份总数的 80.32833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人列席会议

公告编号：2023-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容：
审议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,032,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于继 8,032,833 100% 0 0% 0 0%
续聘请

大华会

计师事

务所

（特殊

普通合

伙）为

公司

2023 年

度审计

公告编号：2023-031

机构

三、备查文件目录

《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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