公告日期:2023-12-08
公告编号:2023-038
证券代码:839881 证券简称:瑞尔康 主办券商:西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长吴树昱
6.会议列席人员:公司董秘
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),为公司提供审计服务的过程中,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况,
公告编号:2023-038
切实履行了审计机构应尽的职责。公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。 考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟更换 2023 年年度审计机构,聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,全面负责公司审计工作。具体内容详见公司于2023年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日
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