公告日期：2024-01-18

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

挂牌公司名称：深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：瑞尔康
股票代码：839881
收购人 1：海南天成怡康实业有限责任公司
通讯地址：海南省琼海市博鳌镇北岸村村委会办公楼二楼
收购人 2：深圳天成新能云科技合伙企业（有限合伙）
通讯地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 17G

二〇二四年一月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在深圳瑞尔康康养科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、 本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 收购人介绍......3

一、收购人的基本情况......3

二、收购人的股权控制关系、控股股东及实际控制人情况......4

三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况 ......5
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受行政处罚、刑事处罚及涉

及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况......9

五、收购人主体资格......11

六、收购人与被收购人关联关系......12

七、收购人最近两年的财务情况......12
第二节 本次收购的基本情况......18

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......18

二、收购人本次收购前后权益变动情况......21

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容......22

四、收购人的限售安排......29

五、本次收购的批准及履行的相关程序......29
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前 6 个月内买卖公

众公司股票的情况......30
七、收购人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前

24 个月与公众公司（含子公司）之间的交易情况......31

八、本次收购的过渡期......31

九、本次收购是否触发要约收购......32
十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形.......33
第三节 本次收购的目的及后续计划......33

一、本次收购的目的......33

二、后续计划......33
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......35

一、本次收购对公众公司控股股东和实际控制人的影响......35

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......35

三、本次收购对公众公司独立性的影响......35

四、本次收购对公众公司同业竞争的影响......37

五、本次收购对公众公司关联交易的影响......38
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......39

一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......39

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......41
第六节 其他重要事项......42
第七节 相关中介机构......43

一、相关中介机构基本情况......43

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ......44

第八节 备查文件......45
……
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